Cunoaşterea clientelei – parcurgerea etapelor de la iniţierea la continuarea relaţiei de afaceri

Cunoaşterea clientelei – parcurgerea etapelor de la iniţierea la continuarea relaţiei de afaceri

 online   NOU

OBIECTIVUL CURSULUI

Cursul prezintă noţiuni de bază din legislaţia aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, precum şi  monitorizarea relaţiei de afaceri cu acesta.

GRUP ŢINTĂ

Personalul cu responsabilităţi în ariile de conformitate, audit, operaţiuni, creditare, juridic, cei implicaţi în activităţi directe cu clientul etc., din cadrul instituţiilor financiar-bancare şi nebancare.

CONŢINUT

  • Aspecte generale privind Legea 129/11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (cu aplicare pe modul de desfăşurare a procesului de cunoaştere a clientelei)
  • Identificarea clientului (paşi de urmat)
  • Definirea unei tranzacţii suspecte (indici de recunoaştere a tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor şi finanţarea terorismului, profil tranzaţional)
  • Sancţiuni internaţionale, persoane şi entităţi desemnate, lista de persoane non-grata

LECTOR

Antoaneta Neagu este doctor în economie şi coordonează monitorizarea riscurilor specifice activităţii de cunoaştere a clientelei şi prevenire a combaterii spălarii banilor, în calitate de manager al departamentului KYC&Reglementări din cadrul OTP Bank. Anterior a activat ca manager pe aria KYC&AML/CFT în Garantibank– membră a Grupului BBVA şi ca inspector în cadrul Serviciului de inspecţie bancară de la BNR, unde a acumulat expertiză în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 4 ore

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

10 iunie 2020, orele 09:00 – 13:00

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau smart-phone şi conexiune la internet.

Platforma ZOOM este o platformă gratuită şi nu necesită crearea unui cont.

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată de către lector sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului.

Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

Pentru siguranţă vom face împreună cu participanţii câteva teste, înainte de începerea cursului.

Pentru a înţelege cât de uşor este de accesat platforma ZOOM, puteţi urmări acest video: https://youtu.be/fVRReTFe5Lg 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi cursuri ANC

Telefon mobil: 0748.886.846;

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii