Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

Online 1

Metode aplicate pentru identificarea furtului de identitate, bancnote și diplome de studii falsificate

    OBIECTIV Seminarul aduce în premieră asimilarea de cunoștințe aplicate, în vederea exemplificării metodelor de falsificare a buletinelor de identitate, bancnote și diplome de studii. Necesitatea majoră a cursului va permite răspunsul la următoarele întrebări: GRUPUL ŢINTĂ Cursul este

Online 1

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning

      OBIECTIV Seminarul prezintă noţiuni de bază din legislaţia incidentă (aspectele vizează noua legislaţie aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei, prevenirii spălării banilor si finantarii terorismului), precum şi prezentarea unor situatii concrete pentru optimizarea proceselor implementate la nivelul instituţiilor

Online 1

Ghid de bune practici în prevenirea şi gestionarea fraudelor

      OBIECTIV   Seminarul îşi propune să aduca în atenţia participanţilor elementele esenţiale în ceea ce priveşte managementul riscului de fraudă, inţelegerea pilonilor principali ai sistemului de management al evenimentelor de fraudă şi etapele aferente procesului de implementare

Online 1

COMBATING FINANCIAL CRIME – ONLINE

         UK Qualification – Available in Romania, only at RBI – Global recognition The Romanian Banking Institute – RBI’s mission is to raise the level of knowledge and experience of all finance professionals in Romania and thus

Online 1

Măsuri de combatere a criminalității financiare

    OBIECTIV Seminarul îşi propune să prezinte participanţilor  printr-o abordare aplicată, principalele tipuri de fraude financiare, precum și mecanismul prin care acestea pot fi identificate, prevenite sau diminuate. Totodată, participanții vor avea posibilitatea să înteleagă care poate fi impactul

Online 1

Implementarea sancțiunilor internaționale în sectorul financiar-bancar

    OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind sancţiunile internaţionale, adoptate de ONU, UE şi SUA cu scopul de a determina schimbarea unor activităţi sau politici neconforme cu anumite standarde de conduită împărtăşite de

Online 1

Cyber threat intelligence – cum putem fi cu un pas înaintea atacatorilor

    OBIECTIV Seminarul îşi propune să crească gradul de conștientizare al riscurilor actuale existente în ceea ce privește atacurile informatice îndreptate împotriva instituțiilor financiare și totodată să ofere recomandări și soluții factorilor de decizie la nivel operațional, tactic și

Online 1

Cunoaşterea clientelei – parcurgerea etapelor de la iniţierea la continuarea relaţiei de afaceri

    OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă noţiuni de bază din legislaţia aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, precum şi  monitorizarea relaţiei de afaceri cu

Online 1

Identificarea beneficiarului real şi a persoanelor expuse public – în contextul legislativ actual

    OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă noţiuni principale din legislaţia aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii şi combaterii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, a beneficiarului real precum şi a

Pagina 1 din 41234