Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

People1

Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

OBIECTIV Seminarul prezintă legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind funcţia de conformitate, prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi metode de evaluare a riscului de conformitate specific acestei arii. Ca metodologie, seminarul va avea un pronunţat caracter practic

People1

Prevenirea si detectarea fraudei in aria de IMM / Detectarea comportamentului simulat

  DESCRIERE Seminarul isi propune sa arate participantilor modalitatea prin care Informatia – pe care o regasim in documentele de credit/  in bazele de date publice / redată prin intermediul limbajul corpului sau a microexpresiilor faciale – poate fi folosita

People1

Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări

OBIECTIV Programul prezintă o abordare consolidată privind măsurarea riscului de conformitate şi propune modalităţi practice de gestiune a acestuia în contextul obiectivelor strategice privind minimizarea expunerii la risc şi a respectării reglementărilor specifice. Cursul va avea un pronunţat caracter practic

People1

Sanctiuni internationale – cu aplicabilitate in industria serviciilor financiare

OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind sancţiunile internaţionale, adoptate de ONU, UE şi SUA cu scopul de a determina schimbarea unor activităţi sau politici neconforme cu anumite standarde de conduită împărtăşite de comunitatea internaţională.

People1

Conformitate si metode de evaluare a riscului de conformitate

OBIECTIV  Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată si cele mai bune practici privind functia de conformitate, prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului precum si metode de evaluare a riscului de conformitate. Ca metodologie, cursul va avea un pronunţat caracter

People1

Documentele de identitate – prezentare, elemente de siguranta, identificarea de falsuri

OBIECTIVUL CURSULUI: Cursul a fost creat în scopul de a furniza cursanţilor, un set de cunoştinţe şi instrumente pe care aceştia le vor putea folosi în activitatea curentă, în vederea preîntâmpinării tentativelor de fraudare a instituţiilor financiare (ex. falsul privind

People1

Fraudarea instituţiilor financiare de către clienţii persoane fizice şi identificarea falsurilor potenţiale în documente de identitate

OBIECTIVUL CURSULUI Fraudele, atât interne cât şi externe, au cauzat de-a lungul timpului prejudicii semnificative sistemului financiar, prejudicii care sunt cuantificabile atât în diminuarea concretă a profitului cât și în afectarea imaginii instituției. Pentru a combate fraudele este necesară conștientizarea

People1

Guvernanta, Risc si Conformitate – CRD IV

OBIECTIV Cursul va oferi participanţilor posibilitatea să înţeleagă aspectele majore ale Guvernanţei Corporative: 1. Principiile Guvernanţei Corporative; 2. Natura, responsabilităţile şi rolul structurii de conducere: 3. Responsabilităţile structurii de conducere privind administrarea riscului; 4. Conformitatea ca funcţie a sistemului de

People1

Imbunatatirea procesului decizional al managerilor prin detectarea comportamentului simulat

      Una din provocările majore, frecvent întâlnite de către manageri în activitatea curentă este reprezentată de către comportamentul simulat al persoanelor cu care intră în contact .Conduita sau comportamentul simulat reprezintă o încercare de a ascunde sau falsifica

Pagina 1 din 212