Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

People1

MIFID II – ce înţelegem şi cum aplicăm din perspectiva funcţiei de conformitate

OBIECTIV Programul are ca scop prezentarea directivelor europene MIFID şi MIFID II pentru piaţa instrumentelor financiare, cerinţele MIFID II de conformitate pe piaţa instrumentelor financiare: clasificarea şi protecţia investitorilor, transparenţa în oferirea de informaţii şi executarea ordinelor de tranzacţionare, aspecte

Untitled Scroll

Ofiter antifrauda financiar – bancara – COR 341116

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN lansează un nou program de perfecţionare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC. Ocupaţia Ofiţer antifraudă financiar-bancară presupune desfăşurarea unui complex de activităţi care au ca rezultat: informaţii colectate (informaţii privind clienţii, tranzacţiile, instituţia

People1

Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

OBIECTIV Seminarul prezintă legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind funcţia de conformitate, prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi metode de evaluare a riscului de conformitate specific acestei arii. Ca metodologie, seminarul va avea un pronunţat caracter practic

People1

Prevenirea si detectarea fraudei in aria de IMM si corporate

 DESCRIERE Seminarul îşi propune să arate participanţilor modalitatea prin care Informaţia – pe care o regăsim în documentele de credit / în bazele de date publice / redată prin intermediul limbajul corpului sau a microexpresiilor faciale – poate fi folosită

People1

Sanctiuni internationale – cu aplicabilitate in industria serviciilor financiare

OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind sancţiunile internaţionale, adoptate de ONU, UE şi SUA cu scopul de a determina schimbarea unor activităţi sau politici neconforme cu anumite standarde de conduită împărtăşite de comunitatea internaţională.

People1

Spalarea banilor – preventie si tipologii

OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată privind conformitatea, reglementările pentru prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului. Ca metodologie, cursul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi

People1

Tipuri de fraudă cu mijloace de plată electronică – identificare şi prevenţie

OBIECTIVE La finalul cursului, participantii urmeaza sa dobandeasca notiuni de baza in privinta legislatiei existente in domeniul infractiunilor cu mijloace de plata electronica, urmand a fi capabili sa inteleaga care sunt principalele tipuri de frauda, precum si masurile ce pot

People1

Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări

  OBIECTIV Programul prezintă o abordare consolidată privind măsurarea riscului de conformitate şi propune modalităţi practice de gestiune a acestuia în contextul obiectivelor strategice privind minimizarea expunerii la risc şi a respectării reglementărilor specifice. Cursul va avea un pronunţat caracter

Pagina 2 din 212