Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

Untitled Scroll

Ofiter conformitate – cod COR 241237

Ofiţerul conformitate reprezintă o calificare profesională solicitată pe piaţa muncii, apărută ca urmare a reglementărilor legale interne şi internaţionale ce impun existenţa acestei funcţii, a necesităţii interne din cadrul băncilor privind existenţa unei funcţii independente de suport în gestiunea riscului

Untitled Scroll

Ofiter antifrauda financiar – bancara – COR 341116

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN lansează un nou program de perfecţionare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC. Ocupaţia Ofiţer antifraudă financiar-bancară presupune desfăşurarea unui complex de activităţi care au ca rezultat: informaţii colectate (informaţii privind clienţii, tranzacţiile, instituţia

People1

Prevenirea fraudelor realizate de clientii corporate

După ce în anii anteriori, dinaintea crizei, creditarea s-a dezvoltatîn condiţii mai laxe, ne aflăm în etapa în care instituţiile financiar-bancare au atenţia îndreptată atât către curăţarea portofoliilor, cât şi către acordarea de finanţări companiilor sănătoase, sprijinind astfel dezvoltarea economiei

People1

Prevenirea si detectarea fraudei in aria tranzactionala

OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă participanților principalele mecanisme de prevenire şi detectare a fraudelor interne şi externe, generate de tranzacțiile dispuse de clienți sau în numele acestora, la unitățile instituțiilor de credit. Pentru exemplificare şi o mai bună înțelegere, elementele teoretice

People1

Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

OBIECTIV Seminarul prezintă legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind funcţia de conformitate, prevenirea şi sancţionarea spălării banilor precum şi metode de evaluare a riscului de conformitate specific acestei arii. Ca metodologie, seminarul va avea un pronunţat caracter practic

People1

Prevenirea si detectarea fraudei in aria de IMM / Detectarea comportamentului simulat

  DESCRIERE Seminarul isi propune sa arate participantilor modalitatea prin care Informatia – pe care o regasim in documentele de credit/  in bazele de date publice / redată prin intermediul limbajul corpului sau a microexpresiilor faciale – poate fi folosita

People1

Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări

OBIECTIV Programul prezintă o abordare consolidată privind măsurarea riscului de conformitate şi propune modalităţi practice de gestiune a acestuia în contextul obiectivelor strategice privind minimizarea expunerii la risc şi a respectării reglementărilor specifice. Cursul va avea un pronunţat caracter practic

People1

Sanctiuni internationale – cu aplicabilitate in industria serviciilor financiare

OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind sancţiunile internaţionale, adoptate de ONU, UE şi SUA cu scopul de a determina schimbarea unor activităţi sau politici neconforme cu anumite standarde de conduită împărtăşite de comunitatea internaţională.

People1

Spalarea banilor – preventie si tipologii

OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată privind conformitatea, reglementările pentru prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului. Ca metodologie, cursul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi

Pagina 2 din 212