ianuarie, 2018

People1

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI (UE) 2015/849 (AML/CFT) – Directiva a 4-a – ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI –

OBIECTIV definirea cadrului de reglementare pentru cerințele și sistemele privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului(AML/CFT) în domeniul serviciilor financiare; interpretarea prevederilor relevante din Directivă și a modului în care acestea pot fi implementate în practică; identificarea unor bune

People1

Aspecte cheie ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR)

  OBIECTIV Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) este un act normativ complex și intens dezbătut la nivelul UE care introduce o reglementare mai fermă cu privire la protecția datelor cu caracter personal și a vieții

People1

ANTI – FRAUDA APLICATĂ ŞI GESTIONAREA PRACTICĂ A SITUAŢIILOR DE CRIZĂ

      SOLUTIONS AGAINST FRAUD, ROBBERY AND HOSTAGE SITUATIONS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS   OBIECTIV Seminarul are ca scop conştientizarea, prevenirea şi combaterea situaţiilor de fraudă în domeniul financiar-bancar prin metode aplicate în activitatea zilnică. Obiectivul cursului este de a

People1

AnaCredit și BCBS239 – cerinţe pentru un nou mod de raportare

      Începând cu Septembrie 2018, instituțiile de credit din zona euro și voluntar din partea statelor membre din afara zonei euro, vor raporta Băncii Centrale Europene, prin intermediul Băncilor Naționale Centrale (NCBs), expunerile individuale din credite care intră

People1

Managementul fluxurilor de trezorerie (cash flows) in gestionarea afacerii

Managementul deficitar al fluxului de numerar este o problemă generalizată a companiilor din România. 90% dintre companiile insolvente înregistrau o problemă de structură a fluxului de numerar înainte de intrarea în incapacitate de plată. Încasările primite și plățile realizate de

Schedule

Programul cursurilor în perioada februarie – martie 2018

  FEBRUARIE I. Certificări internaţionale 1. Global Financial Compliance (CISI UK), 27 – 28 februarie 2018 – Induction Course şi 22 – 23 mai 2018 – Revision Course, orele 9:00 – 17:00 II. Programe de scurtă durată 2. MiFID II