decembrie, 2018

People1

Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism (KYC & AML/CFT) – abordare practică

      OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă noțiuni de bază din legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, precum şi  monitorizarea relaţiei de afaceri

People1

România la Președinția Consiliului UE – mize şi provocări în domeniul serviciilor financiar-bancare

        OBIECTIVE Familiarizarea participanţilor cu aspectele practice ale preluării şi gestionării președinției UE de către România, în contextul actual al politicii, economiei şi afacerilor europene. GRUPUL TINTA Economişti, jurişti şi alţi profesionişti din sistemul financiar-bancar şi administrația publică,

Schedule

Programul cursurilor cu tematică financiar-bancară în perioada ianuarie – martie 2019

  IANUARIE I. Programe de scurtă durată 1. Spălarea banilor – prevenţie şi tipologii, 18 ianuarie 2019, orele 9:00 – 17:30 2. Raportări prudenţiale ale IFN, 28 ianuarie 2019, orele 9:00 – 17:00 3. MIFID II – training pentru personalul