Nimeni nu se multumeste cu averea pe care o are, dar fiecare e multumit de inteligenta sa.

 

Tolstoi

 

Daca vrei sa vezi foarte departe, trebuie sa incerci necontenit sa urci cat mai sus.

 

 

Constantin Brancusi

 

Recunoasterea necunoasterii este conditia cunoasterii.

 

 

anonim

Cel mai mare obstacol in a invata ceva nou, este sa crezi ca stii deja acel ceva

 

 

filosofie Zen

Succesul inseamna sa mergi din esec in esec fara sa-ti pierzi din entuziasm 

 

 

Winston Churchill

 

Nu suntem curiosi decat in masura in care suntem instruiti 

 

 

proverb francez

 

Invata plangand si vei castiga razand 

 

 

proverb portughez

 

Conformitate si cunoasterea clientelei in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor - 4.12.2010

Data inceput: 04-12-2010
Data sfarsit:  04-12-2010
Lector:  Maria Magdalena Calangiu

Obiectiv
Programul prezinta participantilor legislatia consolidata privind conformitatea, reglementarile pentru prevenirea, sanctionarea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului.
Ca metodologie, cursul va avea un pronuntat caracter practic si interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizandu-se prin analizarea unor studii de caz si experienta proprie. Exemplificarile vor fi adaptate produselor industriei serviciilor financiare.

Grup Tinta
Cursul este recomandat personalului cu responsabilitate in aria de conformitate, ofiterilor din front office implicati in activitati directe cu clientul, precum si personalului din departamentul juridic

Continut
    Conformitatea si rolul conformitatii;  conformitatea si sistemul de control intern;
    Conformitatea si etica - codul de conduita in institutiile de credit;
    Programul de conformitate pentru administrarea riscului de spalare a banilor;
    Masuri legate de implementarea normelor KYC in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor;
    Abordarea beneficiarului real si a persoanelor expuse politic;
    Cand, cum si de ce intocmesc un raport de tranzactie suspecta;
    Tipologii de spalare a banilor.

Lector
Maria Magdalena Calangiu este absolventa  a  Facultatii de Drept, promotia 1994 - Universitatea Bucuresti si a programului de MBA oferit de Open University - Marea Britanie. In anul 2005 a primit prestigioasa certificare internationala de  specialist in prevenirea spalarii banilor, emisa de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), iar la inceputul anului 2009 a primit din partea University of Manchester, Great Britain in asociere cu International Compliance Association (ICA) diploma de Specialist International in  Conformitate.
In 2010 a primit atestarea calitatii de Formator, certificata de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Incepand cu anul 2003, pana in iulie 2007, a ocupat pozitia de director al Departamentului Prevenirea Spalarii Banilor in Credit Europe Bank Romania. Incepand cu luna iulie 2007 este director al Directiei de Conformitate din ING Bank Romania, fiind implicata in identificarea, evaluarea si monitorizarea riscurilor de conformitate si in suportul oferit bancii pe probleme de conformitate, in contextul unei implementari sistematice si consistente a politicii, cadrului si standardelor minime de conformitate atat pentru activitatile de retail precum si pentru cele de corporate.

Perioada 
4 decembrie  2010, orele 9-17

Taxe - lei/persoana


Institutiile care au platit integral contributia anuala la IBR

Institutiile care nu au platit contributia, alte institutii sau persoane fizice

1 - 2 persoane

375 lei

500 lei

3 - 6 persoane

357 lei

475 lei

> 7 persoane

338 lei

450 lei


Pentru persoanele fizice se aplica o reducere de 10% a taxei, in conditiile achitarii cu cel putin 15 zile inainte de inceperea cursului. Taxa include si servicii de catering.

Plata se va face in contul Institutului Bancar Roman, numarul RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Romaneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantului/cursantilor).

Informatii
Maria Plaisanu - maria.plaisanu@ibr-rbi.ro 
                           021-327.48.93; 0748-88.68.46









Inapoi