Nimeni nu se multumeste cu averea pe care o are, dar fiecare e multumit de inteligenta sa.

 

Tolstoi

 

Daca vrei sa vezi foarte departe, trebuie sa incerci necontenit sa urci cat mai sus.

 

 

Constantin Brancusi

 

Recunoasterea necunoasterii este conditia cunoasterii.

 

 

anonim

Cel mai mare obstacol in a invata ceva nou, este sa crezi ca stii deja acel ceva

 

 

filosofie Zen

Succesul inseamna sa mergi din esec in esec fara sa-ti pierzi din entuziasm 

 

 

Winston Churchill

 

Nu suntem curiosi decat in masura in care suntem instruiti 

 

 

proverb francez

 

Invata plangand si vei castiga razand 

 

 

proverb portughez

 

Frauda interna - Detectare, investigare, prevenire si combatere 10.06.2011

Data inceput: 10-06-2011
Data sfarsit:  10-06-2011
Lector:  Daniel Nita – Director, Banking Security Directorate, OTP Bank Romania S.A.

Obiectiv
Dobandirea de informatii in vederea derularii intr-un mod cat mai operativ si eficient a proceselor de detectare, investigare, prevenire si combatere a fraudelor interne care pot aparea in cadrul institutiilor financiar-bancare.
Workshop-ul prezinta o serie de notiuni cheie relationate cu fraudele bancare interne, precum si metode concrete de punere in aplicare a celor mai bune practici din domeniu, prin analiza unei multitudini de studii de caz.

Grup tinta
Personalul din compartimentele antifrauda, control intern, audit intern, conformitate, securitate bancara, analiza credite PF/PJ, coordonatori ai echipelor de vanzari. Seminarul este foarte util si pentru reprezentanti ai MAI si ai Ministerului Public. Acestia, in calitate de organe de cercetare si urmarire penala, pot regasi in el detalii care sa ii ajute atat in intelegerea modului de desfasurare ale activitatilor din cadrul institutiilor financiar-bancare, cat si a felului in care pot completa materialul probator in dosare, cu documente sau alte tipuri de materiale pe care bancile le pot prezenta.

Continut
1. Scurta incursiune in domeniul fraudei: concepte acceptate/uzitate worldwide, caracteristici, clasificari.
2. Prezentarea unui numar de peste 10 spete de frauda cu implicare interna, petrecute in institutiile financiare de credit si/sau nebancare sau in institutii publice si analiza detaliata a fiecaruia prin prisma urmatoarelor faze:
       - Tehnici de detectare a fraudei - modalitati de identificare, pentru fiecare speta/caz in parte, rolul si atributiile anumitor structuri din cadrul institutiei, posibilitatea utilizarii anumitor sisteme de monitorizare pentru detectare etc.;
       - Tehnici de investigare, combatere - gestionarea cazului dupa identificare in cadrul institutiei: investigatii si verificari pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate, a modalitatii de savarsire a fraudei, stabilirea intinderii si valorii prejudiciului creat, modalitatea de limitare si recuperare a acestuia, masuri dispuse impotriva faptuitorului/ilor, atat pe plan administrativ (in urma cercetarii disciplinare prealabile), cat si prin sesizarea organelor de cercetare penala si de urmarire penala etc.;
       - Tehnici de prevenire - stabilirea si implementarea unor masuri de prevenire pe care institutia afectata trebuie sa le ia, ca urmare a analizei cauzelor care au determinat si a factorilor care au favorizat producerea fraudei: modificarea modului de performare a activitatii de control intern, updatare a reglementarilor interne, modificare a competentelor anumitor structuri interne de aprobare, crearea unor unitati organizationale noi, cu atributiuni pe linie de prevenire/detectare, implementarea unor proceduri speciale de resurse umane etc.

Lector
Daniel Nita – Director, Banking Security Directorate, OTP Bank Romania S.A.
Dl. Nita este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Academiei de Politie Al.I.Cuza – Bucuresti si are o bogata expertiza in domeniul prevenirii, detectarii, investigarii fraudelor – interne, mixte sau externe – atat in calitate de ofiter de politie, cat si ca angajat in institutii civile:
- Compania Nationala a Uraniului – inspector in cadrul Corpului de Control;
- OTP Bank Romania SA – coordonator al activitatii Directiei de Securitate Bancara, cu atributii principale in domeniul luptei antifrauda.

Perioada
Cursul se va desfasura in data  10 iunie 2011.

Numar minim de participanti:12
Inscrierea la curs se face prin completarea fisei de inscriere.
IBR va organiza cursul la sediul sau, asigurand lectori specializati, suport de curs, certificat de participare la finalizarea cursului, baza materiala necesara si servicii de catering pe durata desfasurarii cursului.

Descarca Fisa de inscriere

Taxe - lei/persoana


Institutiile care au platit integral contributia anuala la IBR

Institutiile care nu au platit contributia, alte institutii sau persoane fizice

1 - 2 persoane

338

450

3 - 6 persoane

322

428

> 7 persoane

305

405


Persoanele fizice: 405 RON, la care se aplica o reducere de 10% a tarifului de curs, in conditiile achitarii acestuia cu 15 zile inainte de inceperea programului.

Plata se va face integral, cu cel putin patru zile inainte de inceperea cursului, in  contul Institutului Bancar Roman numarul RO07BRMA0700070894700000, deschis la Banca Romaneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantilor si titlul cursului), sau cu numerar la casieria IBR.

In cazul in care un participant anunta retragerea sa de la curs cu 1-2 zile, inainte de inceperea cursului, din taxa de participare se retine un procent de 17 %.
In cazul in care un participant anunta retragerea la data inceperii cursului, taxa de participare nu se mai restituie. In toate cazurile exista posibilitatea inlocuirii participantului retras cu un alt participant, caz in care nu se percepe nici o penalizare.

Contact
Andreea Paunoiu - andreea.paunoiu@ibr-rbi.ro
                               021 327 48 93; 0748.886.807










Inapoi