Nimeni nu se multumeste cu averea pe care o are, dar fiecare e multumit de inteligenta sa.

 

Tolstoi

 

Daca vrei sa vezi foarte departe, trebuie sa incerci necontenit sa urci cat mai sus.

 

 

Constantin Brancusi

 

Recunoasterea necunoasterii este conditia cunoasterii.

 

 

anonim

Cel mai mare obstacol in a invata ceva nou, este sa crezi ca stii deja acel ceva

 

 

filosofie Zen

Succesul inseamna sa mergi din esec in esec fara sa-ti pierzi din entuziasm 

 

 

Winston Churchill

 

Nu suntem curiosi decat in masura in care suntem instruiti 

 

 

proverb francez

 

Invata plangand si vei castiga razand 

 

 

proverb portughez

 

Specializarea Ofiterilor de Conformitate in vederea Implementarii Regulamentului BNR nr. 18/2009

Data inceput: 19-03-2010
Data sfarsit:  20-03-2010
Lector:  Doru Bulata & Maria Magdalena Calangiu

Obiectiv
Specializarea ofiterilor de conformitate din banci in implementarea noilor reguli de organizare a functiei de conformitate.

Grup tinta
Cursul se adreseaza ofiterilor de conformitate si personalului bancar cu responsabilitati in aplicarea regulilor de conformitate.

Continut
1.    Sistemul de control intern: organizare, obiective, responsabilitati, rolul acestuia in asigurarea unui echilibru in raportul risc/performanta;
2.    Rolul functiei de conformitate; responsabilitati; intelegerea clara a principalelor activitati ale functiei;
3.    Cadrul general de organizare al functiei; modalitati de asigurare a independentei;
4.    Tehnici practice de identificare, evaluare, monitorizare si raportare a riscului de conformitate.

Lectori
Doru Bulata - director executiv al Departamentului de Conformitate si ofiter de conformitate in BCR Erste Bank, avand ca responsabilitati: verificarea conformitatii normelor si procedurilor interne din domeniile de activitate care prezinta risc de conformare; coordonarea activitatii de investigare a respectarii politicilor si procedurilor interne in domeniul AML/CFT/KYC; coordonarea activitatilor referitoare la elaborarea, actualizarea si monitorizarea implementarii Programului de conformitate, a politicii si procedurilor specifice; asigurarea managementului activitatilor ce implica primirea, analiza, monitorizarea si transmiterea datelor si informatiilor in conformitate cu legislatia in domeniul conformitatii (AML/CFT/KYC).
Este presedintele Comisiei de Conformitate din cadrul Asociatiei Romane a Bancilor, expert evaluator Moneyval - Consiliul Europei si specialist Certificat ACAMS.

Maria Magdalena Calangiu - absolventa a Facultatii de Drept, 1994 - Universitatea Bucuresti si a programului MBA al Open University - Marea Britanie. Din 2005, specialist in prevenirea spalarii banilor, certificata de Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists(ACAMS).
In anul 2009 a obtinut diploma ICA International diploma in Compliance, emis de International Compliance Association, Marea Britanie.
Recent a obtinut certificatul de formator care atesta competentele de lector.
Intre 2003 - iulie 2007, director Departamentul Prevenirea Spalarii Banilor, Credit Europe Bank (Romania), cu responsabilitati in elaborarea si actualizarea politicilor si procedurilor interne ale bancii in domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, coordonarea activitatii de monitorizare a conturilor clientilor, instruirea personalului bancii in privinta activitatii de cunoastere a clientelei, prevenire a spalarii banilor si finantarii terorismului.
Din iulie 2007 este director Directia de Conformitate, ING Bank Romania.
Cei doi specialisti sunt colaboratori permanenti ai Institutului Bancar

Perioada
19.03.2010, 15.00 – 19.00
20.03.2010, 9.00 – 14.00


Taxa
1000 lei
Pentru persoanele fizice se aplica o reducere de 10% a taxei, in conditiile achitarii acesteia cu cel putin 15 zile inainte de inceperea cursului. Taxa include si servicii de catering.
Plata se face in contul Institutului Bancar Roman RO07 BRMA 0700 0708 9470 0000 deschis la Banca Romaneasca - SMB (pe ordinul de plata va rugam sa specificati numele cursantului/cursantilor).

Contact
Maria Plaisanu; maria.plaisanu@ibr-rbi.ro
                          021.3274893; 0748.886.846







Inapoi