- Prima pagina
- Despre noi
- Programe de training
- Domenii
- Creditare, analiza financiara si management de proiect
- Managementul riscului, prudentialiate si raportari
- Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica
- Audit, control intern, IFRS si fiscalitate
- Piete financiare si trezorerie
- Asigurari
- Management, marketing si tranzactii internationale
- Produse si operatiuni financiar-bancare
- Juridic, resurse umane si comunicare
- IT&C si securitate
- Programe de training pentru TOP MANAGEMENT
- Centrul de evaluare de competente profesionale si orientare in cariera
- Cursuri de limbi straine
- Cursuri
- Certificari profesionale internationale
- Domenii
- Evenimente
- Proiect Triple E
- EDUCATIE FINANCIARA
- Contact
Identificarea beneficiarului real si a persoanelor expuse public – in contextul legislatiei nationale si europene
OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă noțiuni principale din legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii şi combaterii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, a beneficiarului real precum şi a …
Ofiter prevenirea si combaterea spalarii banilor
Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noțiunilor și principiilor prevenirii spălării banilor minim necesare în portofoliul profesional şi în desfășurarea activității persoanelor care …
Abordarea integrata a noilor cerinţe legislative UE: MiFID II & MAD II & PRIIP & IDD din perspectiva funcţiilor de conformitate, audit și risc
(curs de Formare Profesională Continuă – Legea 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare) OBIECTIV Băncile și firmele de investiţii trebuie să se asigure că funcțiile aferente sistemului de control intern respectiv functiile de risc, conformitate si audit urmează …
ANTI – FRAUDA APLICATĂ ŞI GESTIONAREA PRACTICĂ A SITUAŢIILOR DE CRIZĂ
SOLUTIONS AGAINST FRAUD, ROBBERY AND HOSTAGE SITUATIONS FOR FINANCIAL INSTITUTIONS OBIECTIV Seminarul are ca scop conştientizarea, prevenirea şi combaterea situaţiilor de fraudă în domeniul financiar-bancar prin metode aplicate în activitatea zilnică. Obiectivul cursului este de a …
Conformitate si metode de evaluare a riscului de conformitate
OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată si cele mai bune practici privind functia de conformitate, prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului precum si metode de evaluare a riscului de conformitate. Ca metodologie, cursul va avea un pronunţat caracter …
Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism
OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă noțiuni de bază din legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, precum şi monitorizarea relaţiei de afaceri cu acesta. …
Guvernanţa produselor, Piaţa ţintă şi Conflictele de interese, din perspectiva MiFID II
(formare continuă, Regulament BNR & ASF nr.14/7/2018) OBIECTIV Programul are ca scop prezentarea cerințelor directivelor europene MIFID II și a legislației locale de transpunere a acestora din perspectiva intelegerii si a aplicarii cat mai facile a restrictiilor …
Guvernanta interna in institutiile financiare – noile reglementari EBA
În septembrie 2017, EBA și-a publicat reglementările revizuite privind guvernanța internă. Aceste reglementari vizează armonizarea în continuare a aranjamentelor, proceselor și mecanismelor de guvernanță internă ale instituțiilor în UE, în conformitate cu noile cerințe în acest domeniu …