Membrii fondatori
și
Caută
Facebook
Linkedin
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Meniu
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Meniu
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica
23
CURSURI DISPONIBILE
Toate cursurile
Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica
Audit, control intern, IFRS si fiscalitate
Business & Competitive Intelligence
Creditare, analiza financiara, garantare si fonduri europene
Cursuri de limbi straine
Cursuri MIFID II
IT&C si securitate
Juridic, resurse umane si comunicare
Management, marketing si tranzactii internationale
Managementul riscului, prudentialiate si raportari
Piete financiare si trezorerie
Produse si operatiuni financiar-bancare
Programe de training pentru TOP MANAGEMENT
Certificari profesionale internationale
Invatamant la distanta
Diploma Bancara
Perfectionare (3 luni)
Specializare (5 luni)
Sortează rezultatele ...
După titlu de la A la Z
După titlu de la Z la A
După dată in ordine crescătoare
După dată in ordine descrescătoare
Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real. Societăți cu structuri complexe de acționariat
detalii
Procesul de cunoaștere a clientelei. Dezvoltarea cadrului intern de reglementare și beneficiile implementării unui proces eficient de cunoaștere a clientelei
detalii
Cadrul de guvernanţă corporativă în contextul implementării cerinţelor ESG
detalii
Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT
detalii
PREVENIREA ŞI DETECTAREA FRAUDELOR ÎN ACTIVITATEA DE IDENTIFICARE A PERSOANEI LA DISTANŢĂ, UTILIZÂND MIJLOACE VIDEO
detalii
Implementarea continuă a regulilor în domeniul prevenirii spălării banilor
detalii
Cunoşterea clientelei prin prisma aplicării sancţiunilor internaţionale
detalii
Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de supraveghere
detalii
GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ
detalii
Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing
detalii
Spalarea banilor – preventie si tipologii
detalii
Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice
detalii
KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning
detalii
COMBATING FINANCIAL CRIME (online)
detalii
Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază
detalii
Ofiţer prevenirea şi combaterea spălării banilor
detalii
SPĂLAREA BANILOR ÎN MEDIUL ONLINE
detalii
Ofiţer Conformitate
detalii
Prevenirea spălării banilor – abordare în practică
detalii
Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări
detalii
Tipuri de fraudă cu mijloace de plată electronică – identificare şi prevenţie
detalii
Prudentialitatea si reglementarile sistemului bancar romanesc
detalii
Conformitate si metode de evaluare a riscului de conformitate
detalii
