Membrii fondatori

și

Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

24 CURSURI DISPONIBILE

Riscul de fraudă – noi tipologii şi gestionarea acestora

Implementarea continuă a regulilor în domeniul prevenirii spălării banilor

Cunoşterea clientelei prin prisma aplicării sancţiunilor internaţionale

Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de supraveghere

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ – elemente teoretice și aspecte practice în implementarea Regulamentului BNR Nr. 5/2013 modificat prin Regulamentul nr. 11/2020

Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing

Spalarea banilor – preventie si tipologii

Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning

Ghid de bune practici în prevenirea şi gestionarea fraudelor

COMBATING FINANCIAL CRIME – ONLINE

Cyber threat intelligence – cum putem fi cu un pas înaintea atacatorilor

Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază

Identificarea beneficiarului real si a persoanelor expuse public – in contextul legislatiei nationale si europene

Ofiţer prevenirea şi combaterea spălării banilor

Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

SPĂLAREA BANILOR ÎN MEDIUL ONLINE

Ofiţer Conformitate

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI (UE) 2015/849 (AML/CFT) – Directiva a 4-a – ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI –

Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări

Tipuri de fraudă cu mijloace de plată electronică – identificare şi prevenţie

Guvernanta, Risc si Conformitate – CRD IV

Conformitate si metode de evaluare a riscului de conformitate

Contact

adresă

Institutul Bancar Român
Str. Negru Vodă, nr. 3, Sector 3, București, România

e-mail

office@ibr-rbi.ro

Telefoane

+40 213 274 891
+40 748 886 812

Despre noi

Link-uri utile

Copyright © Institutul Bancar Român 2022. Toate drepturile rezervate.

Implementare & Design - PlaySolutions