Membrii fondatori
și
Caută
Caută
Facebook
Linkedin
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Proiecte
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Meniu
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Proiecte
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Proiecte
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Meniu
Prima pagină
Cursuri
Domenii
Calendar
Evenimente
Educație financiară
Educatie financiara
Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi
Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori
Despre noi
Profilul instituţiei
Conducere
Echipă
Istoric
Parteneri
Proiecte
Acreditări şi afilieri
Media
Comunicate de presă
Galerie Foto
Anunțuri
Contact
Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica
25
CURSURI DISPONIBILE
Toate cursurile
Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica
Audit, control intern, IFRS si fiscalitate
Business & Competitive Intelligence
Creditare, analiza financiara, garantare si fonduri europene
Cursuri de limbi straine
Cursuri MIFID II
IT&C, machine learning si securitate IT
Juridic, resurse umane si comunicare
Management, marketing si tranzactii internationale
Managementul riscului, prudentialiate si raportari
Piete financiare si tranzactii internationale
Produse si operatiuni financiar-bancare
Program de coaching dedicat persoanelor care urmeaza să susţină un interviu în vederea aprobarii unei funcţii de conducere
Certificari profesionale internationale
Invatamant la distanta
Diploma Bancara
Perfectionare (3 luni)
Specializare (5 luni)
Sortează rezultatele ...
După titlu de la A la Z
După titlu de la Z la A
După dată in ordine crescătoare
După dată in ordine descrescătoare
The New roles & Challenges of MLROS in an Evolving Financial Industry
detalii
Prevenirea Spălării Banilor – riscuri și tipologii
detalii
Funcția de conformitate și impactul legislativ. Studiu de caz: Implementarea DORA – elemente teoretice și practice
detalii
Prevenirea fraudelor și întărirea mecanismelor de raportare internă
detalii
Fraudele online – identificare şi prevenţie
detalii
Prevenirea Spălării Banilor – Riscuri și Tipologii
detalii
KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – cerinţe şi tendinţe
detalii
Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z
detalii
Sancțiuni internaționale – provocări şi studii de caz
detalii
Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real. Societăți cu structuri complexe de acționariat
detalii
Procesul de cunoaștere a clientelei. Dezvoltarea cadrului intern de reglementare și beneficiile implementării unui proces eficient de cunoaștere a clientelei
detalii
Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie
detalii
Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT
detalii
Prevenirea şi detectarea fraudelor în activitatea de identificare a persoanei la distanţă, utilizând mijloace video
detalii
Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de supraveghere
detalii
GUVERNANŢA CORPORATIVĂ
detalii
Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing
detalii
Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice
detalii
COMBATING FINANCIAL CRIME (online)
detalii
Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază
detalii
Ofiţer prevenirea şi combaterea spălării banilor
detalii
Spălarea banilor în mediul online
detalii
Ofiţer Conformitate
detalii
Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări
detalii