Membrii fondatori

și

Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

27 CURSURI DISPONIBILE

Implementarea continuă a regulilor în domeniul prevenirii spălării banilor

Cunoşterea clientelei prin prisma aplicării sancţiunilor internaţionale

Încorporarea datelor de tip ESG în procesul investiţional

Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de supraveghere

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ – elemente teoretice și aspecte practice în implementarea Regulamentului BNR Nr. 5/2013 modificat prin Regulamentul nr. 11/2020

SPĂLAREA BANILOR – ÎN SPATELE SCENEI

Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing

Spalarea banilor – preventie si tipologii

Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – strategie şi planning

Ghid de bune practici în prevenirea şi gestionarea fraudelor

COMBATING FINANCIAL CRIME – ONLINE

Măsuri de combatere a criminalității financiare

Cyber threat intelligence – cum putem fi cu un pas înaintea atacatorilor

Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază

Identificarea beneficiarului real si a persoanelor expuse public – in contextul legislatiei nationale si europene

Ofiţer prevenirea şi combaterea spălării banilor

Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

SPĂLAREA BANILOR ÎN MEDIUL ONLINE

Guvernanta interna in institutiile financiare – noile reglementari EBA

Ofiţer Conformitate

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI (UE) 2015/849 (AML/CFT) – Directiva a 4-a – ABORDARE BAZATĂ PE RISCURI –

Prevenirea spălării banilor – abordare în practică

Riscul de conformitate – măsurarea şi gestionarea lui la nivelul unei instituţii financiare, de credit sau de asigurări

Contact

adresă

Institutul Bancar Român
Str. Negru Vodă, nr. 3, Sector 3, București, România

e-mail

office@ibr-rbi.ro

Telefoane

+40 213 274 891
+40 748 886 812

Despre noi

Link-uri utile

Copyright © Institutul Bancar Român 2022. Toate drepturile rezervate.

Implementare & Design - PlaySolutions