Anti-frauda, conformitate, guvernanta si etica

Online 1

COMBATING FINANCIAL CRIME – ONLINE

         UK Qualification – Available in Romania, only at RBI – Global recognition The Romanian Banking Institute – RBI’s mission is to raise the level of knowledge and experience of all finance professionals in Romania and thus

Online 1

Măsuri de combatere a criminalității financiare

    OBIECTIV Seminarul îşi propune să prezinte participanţilor  printr-o abordare aplicată, principalele tipuri de fraude financiare, precum și mecanismul prin care acestea pot fi identificate, prevenite sau diminuate. Totodată, participanții vor avea posibilitatea să înteleagă care poate fi impactul

Online 1

Implementarea sancțiunilor internaționale în sectorul financiar-bancar

      OBIECTIV Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată şi cele mai bune practici privind sancţiunile internaţionale, adoptate de ONU, UE şi SUA cu scopul de a determina schimbarea unor activităţi sau politici neconforme cu anumite standarde de conduită împărtăşite

Online 1

Cyber threat intelligence – cum putem fi cu un pas înaintea atacatorilor

    OBIECTIV Seminarul îşi propune să crească gradul de conștientizare al riscurilor actuale existente în ceea ce privește atacurile informatice îndreptate împotriva instituțiilor financiare și totodată să ofere recomandări și soluții factorilor de decizie la nivel operațional, tactic și

Online 1

Evaluarea riscului AML – propunere privind o metodologie de bază

      OBIECTIV Programul prezintă o abordare consolidată privind măsurarea riscului de conformitate în domeniul AML şi propune modalităţi practice de gestiune a acestuia în contextul obiectivelor strategice privind minimizarea expunerii la risc şi a respectării reglementărilor specifice. Cursul

Online 1

Identificarea beneficiarului real si a persoanelor expuse public – in contextul legislatiei nationale si europene

OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă noțiuni principale din legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii şi combaterii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, a beneficiarului real precum şi a persoanelor expuse

Online 1

Ofiter prevenirea si combaterea spalarii banilor

      Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noțiunilor și principiilor prevenirii spălării banilor minim necesare în portofoliul profesional şi în desfășurarea activității persoanelor

People1

Conformitate si metode de evaluare a riscului de conformitate

OBIECTIV  Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată si cele mai bune practici privind functia de conformitate, prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului precum si metode de evaluare a riscului de conformitate. Ca metodologie, cursul va avea un pronunţat caracter

Online 1

Cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

  OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă noțiuni de bază din legislația aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei şi prevenirii spălării banilor, fluxuri privind activitatea desfăşurată de către participanţii la procesul de identificare a clientului, precum şi  monitorizarea relaţiei de afaceri cu acesta.

Pagina 2 din 3123