Implicaţii şi soluţii pentru implementarea AMLD4/Directiva a 4-a UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, 15 martie 2017

Parteneri:

„Implicaţii şi soluţii pentru implementarea AMLD4/Directiva a 4-a UE privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului”, cel de-al doilea eveniment organizat sub egida proiectului „Colocviile IBR”, a avut loc în data de 15 martie a.c. Cuvântul introductiv a fost adresat de dr. Gabriela HÂRŢESCU, Director General IBR. Speakerii invitati sunt specialişti de top din domeniile compliance şi anti-money laundery: Dana ILIE – Expert, Direcţia Reglementare si Autorizare, Banca Naţională a României, Ionel FIERĂSCU – Director, Compliance Directorate, Raiffeisen Bank, Doru BULATĂ – Senior Advisor al Consiliului de Administraţie, EximBank, Preşedintele Comisiei de Conformitate, ARB, Maria Magdalena CALANGIU – Director DCO Conformitate, BRD GSG, Vicepreşedintele Comisiei de Conformitate, ARB, Cornelia JILOAN – Director, Direcţia Conformare, Banca Transilvania, Christopher GHENNE, CAMS – Principal Manager, SAS EMEA & AsiaPac, Cristian PAHONI – Supervizor, Biroul de Instruire şi Control, Departamentul AML/CFT/KYC, BCR, Tamás SVAB – Consortix Group, Daniela PAPADOPOL – Şef Dept. AML&KYC – Direcţia Conformitate, CEC Bank.

Subiectele discutate s-au axat pe: Abordarea pe baza de risc; Identificarea beneficiarului real; Noile sancțiuni minime pentru instituțiile financiare; Corespondentul bancar din perspectiva AML şi a sancţiunilor: cunoşti clienţii clientului tău?; Implicaţiile Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date; Definiţia extinsă şi în continuă schimbare a Persoanelor Expuse Politic (PEP); Plan de Proiect in cadrul băncii pentru implementarea AMLD4: adevăr sau provocare?; AML compliance made easy – technology meeting consulting in an AML package; How to improve your AML detection. Evenimentul a fost moderat de doamna Luminiţa MALANCIUC – Expert Juric, ARB. Ne-am bucurat de un auditoriu format din peste 100 de profesionişti din departamentele de profil din instituţii financiar-bancare.