OBIECTIV
Seminarul îşi propune să aducă în atenţia participanţilor elementele esenţiale în ceea ce priveşte managementul riscului de fraudă, înţelegerea pilonilor principali ai sistemului de management al evenimentelor de fraudă şi etapele aferente procesului de implementare a unui astfel de program.
CONTINUT
- Evoluţia cărţilor de identitate
- Cadru legislativ privind identificarea persoanei la distanţă, utilizând mijloace video
- Elemente de siguranţă ale cărţilor de identitate
- Exemple cărţi de identitate false
- Studii de caz
- Impactul tehnologiei în identificarea persoanei la distanţă
GRUP ŢINTĂ
Acest program se adresează personalului care, prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei, are responsabilităţi în identificarea şi monitorizarea clienţilor video, respectiv în detectarea şi raportarea suspiciunilor de fraudă (la orice nivel de control organizaţional). Grupul ţintă cuprinde: Consilierii şi personalul din ariile de Clientelă, Risc şi Conformitate, Securitate, Audit şi Control Intern, din bănci, IFN-uri, asigurări, consultanţi financiari, auditori externi, servicii digitale etc.
LECTOR
Florin Orban, CFE, este Fraud Risk Manager in cadrul Exim Banca Romaneasca, cu o experienta solida in domeniul prevenirii si investigarii fraudelor in sectorul financiar. Este examinator de frauda certificat, membru al Association of Certified Fraud Examiners (ACFE – SUA), membru fondator al Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor (APCF) si a fost Vicepresedinte al Comisiei Antifrauda din cadrul Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
Are o experienta extinsa in managementul riscului de frauda, investigarea incidentelor, precum si in definirea si implementarea solutiilor IT de monitorizare, alertare si prevenire a fraudelor. A coordonat sesiuni de instruire pentru angajati din diverse domenii, oferind o abordare clara si practica asupra riscurilor de frauda si masurilor eficiente de preventie.
Experiență profesională ca practician în domeniul în care asigură pregătirea profesională – 16 ani
Experiență profesională ca lector în domeniul în care asigură pregătirea profesională – 12 ani
PERIOADA DE DESFASURARE
30 mai 2025, între orele 9.00 – 13.00 (4 ore)
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.
La finalul cursului, participanţilor li se va transmite, pe email, suportul de curs, linkul pentru evaluarea cursului şi certificatul, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
CONTACT:
Georgiana Gojgărea
Training specialist
Tel.: 0748.886.819
e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro