OBIECTIV
Acest program de training îşi propune familiarizarea cursanţilor cu noul cadru de supraveghere în materia prevenirii spălării banilor prin intermediul AMLA (Autoritatea Europeană pentru Prevenirea Spălării Banilor), standardelor europene si cu modul de abordare a riscurilor de spălare a banilor. Totodată, cursul prezintă informaţii despre cooperarea AMLA cu autorităţile naţionale şi supravegherea directă a unor grupuri financiare europene.
GRUP ŢINTĂ
Cursul este recomandat personalului din instituţiile financiar bancare cu responsabilitate în aria de conformitate, ofiţerilor de conformitate, consilierilor juridici care asigură consultanţă juridică în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor, personalului din front-office şi back-office însărcinat cu procesul de acceptare a clienţior şi KYC, ofiţerilor responsabili de aprobarea creditelor şi tuturor angajaţilor care desfăşoară activităţi care pot fi afectate de riscurile asociate spălării banilor .
CONŢINUT
- Prezentarea Autorităţii Europene pentru Prevenirea Spălării Banilor
- Instrumente de reglementare şi cooperarea cu autorităţile naţionale
- Standarde tehnice
- Regulamente EU şi Directive
- Ghiduri EBA şi aplicabilitate în legislaţia naţională
- Transpunerea reglementărilor UE în normele interne
- Exerciţiul de supraveghere AMLA 2026
- Ce urmează
- Concluzii; Q & A
LECTOR
Anna Angela Irimia a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucuresti, promoţia 1993, urmată de Dreptul Serviciilor Financiare la London Metropolitan University. Deţine certificarea CAMS (Specialised Anti Money Laundering Specialist, USA) şi o calificare de Management a eAcademy Harvard Business School.
A început cariera juridică în 1995 în Bancorex şi a ocupat poziţii de conducere a departamentelor juridice în diverse instituţii de credit, până în anul 2004 când şi-a început cariera în Conformitate. A ocupat funcţii de conducere a structurilor de Conformitate şi AML din diverse instituţii de credit, printre care National Bank of Greece, Piraeus Bank, BCR, Banca Românească. Din 2021 coordonează Departamentul Conformitate & Antifraudă din BCR Leasing, ocupând şi poziţia de Ofiţer de Sancţiuni al acesteia. A susţinut numeroase cursuri de instruire în domeniul conformităţii în cadrul organizaţiilor în care a activat, precum şi un curs “Romanian Legislation Development” la Universitatea Lucerna, Elveţia.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfășoară pe durata a 8 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
19 iunie 2026, orele: 9:00 – 17:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.
Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom.
La finalul cursului, participanţilor li se vor transmite pe email: suportul de curs, linkul pentru evaluarea cursului şi certificatul, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANĂ DE CONTACT:
Maria PLĂIŞANU – Coordonator compartiment
Mobil: 0748.886.846, e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro