OBIECTIV
Seminarul urmărește dezvoltarea competențelor practice necesare identificării, investigării și documentării cazurilor de fraudă internă în organizații, cu accent pe instituțiile financiar-bancare.
Participanții vor înțelege modul în care apar fraudele profesionale, cum pot fi identificate semnalele timpurii și care sunt etapele unei investigații eficiente, de la primirea unei sesizări până la elaborarea raportului final.
Cursul combină metodele tradiționale de investigare cu tehnici moderne de analiză a datelor și identificare a relațiilor dintre persoanele implicate. Prin exemple practice, participanții vor învăța să evalueze suspiciunile de fraudă, să documenteze constatările și să identifice măsurile necesare prevenirii unor incidente similare.
GRUPUL ȚINTĂ
Seminarul se adresează specialiștilor din departamentele antifraudă, audit intern, control intern, conformitate, AML, securitate bancară, resurse umane și managementul riscurilor.
Este recomandat și managerilor operaționali, responsabililor cu prevenirea fraudelor și profesioniștilor implicați în investigarea incidentelor interne, atât din sectorul financiar-bancar, cât și din alte industrii.
CONȚINUT
Modulul I – Frauda internă: mecanisme, tipologii și indicatori de avertizare
- Conceptul de fraudă profesională și principalele tipologii.
- Fraude comise de angajați, management și terți.
- Conflictul de interese, abuzul de încredere și utilizarea necorespunzătoare a resurselor organizației.
- Identificarea indicatorilor comportamentali, financiari și operaționali de fraudă.
Modulul II – Inițierea și desfășurarea investigației
- Primirea și evaluarea sesizărilor privind suspiciunile de fraudă.
- Stabilirea obiectivelor și planificarea investigației.
- Identificarea persoanelor implicate și a relațiilor dintre acestea.
- Colectarea și documentarea probelor fizice și digitale.
Modulul III – Tehnici de investigare și interviuri
- Pregătirea și structurarea interviurilor investigative.
- Tehnici de formulare a întrebărilor și verificare a informațiilor.
- Analiza declarațiilor și identificarea neconcordanțelor.
- Utilizarea analizei datelor pentru verificarea ipotezelor investigative.
Modulul IV – Finalizarea investigației și studiu de caz
- Structura și elementele unui raport de investigație.
- Formularea concluziilor și recomandărilor.
- Măsuri corective și îmbunătățirea controalelor interne.
- Studiu de caz: investigarea unei suspiciuni de fraudă internă, de la sesizare la raportul final.
LECTOR:
Dr. Silviu Gresoi CFE, PRINCE2, ITILV3 este Examinator de fraudă certificat ACFE Statele Unite, cu peste 15 ani experienţă în coordonarea activităţii Antifraudă, Recuperări de creanţe (bănci, asiguratori, telecom), Energie și Investigații Speciale.
Membru al Asociaţiei Examinatorilor Certificaţi de Fraudă din Statele Unite şi Secretar General al APCF – Asociaţia pentru Prevenire şi Combatere a Fraudelor, a participat la trainiguri de specializare în prevenirea şi combaterea fraudelor desfășurate în afara țării: EUROPOL – European Cybercrime Centre (Haga – Olanda) 2015 – 2018, IDC Security (Praga – Cehia) 2016, Intel Security/McAfee (Amsterdam – Olanda) 2016. Deţine un doctorat în cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti, Facultatea Automatică și calculatoare, specializarea ingineria sistemelor – “Detectarea fraudelor din Energie folosind Data mining şi machine learning.”
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:
19 noiembrie 2026, orele 16:00 – 20:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului participanţii vor primi, pe email, suportul de curs în format pdf şi linkul pentru evaluarea cursului. În termen de max. 2 săptămâni de la data cursului, tot pe email, vor primi şi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Vodă nr. 3, Bucureşti, sector 3.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANĂ DE CONTACT:
Nona Pârvulescu, Training Specialist – nona.parvulescu@ibr-rbi.ro, Tel. 0722 52 88 68