Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice

Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice

 online

  NOU

OBIECTIV

Seminarul aduce în premieră asimilarea de cunoștințe aplicate, în vederea exemplificării metodelor de falsificare a buletinelor de identitate, pasapoarte, bancnote, semnaturi și diplome de studii.

Necesitatea majoră a cursului va permite răspunsul la următoarele întrebări:

  • Pot identifica un act de identificare/pasaport/permis auto falsificat?
  • Reusesc să identific o bancnotă falsă înainte să livrez un produs?
  • Pot determina autenticitatea/veridicitatea unei semnaturi?
  • Angajez în cadrul firmei candidați care pretind finalizarea unor studii fără ca acestea să fie reale?

GRUPUL ŢINTĂ

Cursul este recomandat, în special, angajaţilor din reţeaua instituţiilor financiare, care interacţionează în mod direct sau indirect cu clienţii, cât şi persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în departamentele antifraudă, control intern, audit intern, AML, conformitate, securitate bancară, analiză credite PF/PJ, resurse umane, risc, front-office.

Seminarul este de mare utilitate sectorului public, atunci cand activitatea întrepinsa se desfăsoară ca urmare a unor interactiuni directe sau indirecte cu clientii.

CONŢINUT

  • Cadrul legislativ existent;
  • Studiu de caz aplicat în aria furtului de identitate;
  • Prezentarea celor mai noi elemente de identificare a actelor falsificate (CI și Pasaport);
  • Statistici și exemple de cazuri identificate de Organele de Urmărire Penală în privința falsului de bancnotă;
  • Metode practice de identificare a bancnotelor false;
  • Autenticiatea unei semnături – Expertiza Grafoscopica
  • Background check – utlilitate și aplicabilitate;
  • Studiu de caz în privința actelor de studii falsificate;
  • Identificarea actelor de studii falsificate, demersuri și sesizări.

LECTOR

Silviu Gresoi CFE, PRINCE2, ITILV3 este Examinator de fraudă certificat ACFE Statele Unite, cu peste 15 ani experienţă în coordonarea activităţii Antifraudă, Recuperări de creanţe (bănci, asiguratori, telecom) Energie și Investigații Speciale.

Este formator certificat de către IBR şi autorizat de către ANC prin lucrarea FACS – Sistem de codificare a acţiunilor faciale.

Membru al Asociaţiei Examinatorilor Certificaţi de Fraudă din Statele Unite şi Secretar General al APCF – Asociaţia pentru Prevenire si Combatere a Fraudelor, a participat la trainiguri de specializare în prevenirea şi combaterea fraudelor desfășurate în afara țării: EUROPOL – European Cybercrime Centre (Haga – Olanda) 2015 – 2018, IDC Security (Praga – Cehia) 2016, Intel Security/McAfee (Amsterdam – Olanda) 2016. Student Doctorand in cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, Facultatea Automatica și calculatoare, specializarea ingineria sistemelor – “Detectarea fraudelor din Energie folosind Data mining şi machine learning.”

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 12 ore (1 zi si jumatate).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

29 septembrie, orele 16:00 – 20:00

30 septembrie, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop, tabletă sau telefon și conexiune la internet.

Invitaţia este generată de către organizator sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor cu câteva zile înainte de data începerii cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va elibera un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Anca Străchinescu, Specialist formare

Tel.: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii