OBIECTIV
Cursul oferă participanţilor cunostinte teoretice şi practice în conformitate cu legislaţia incidentă, precum şi prezentarea unor situaţii concrete pentru optimizarea proceselor implementate la nivelul companiilor, în vederea gestionării corespunzătoare atât a riscului de conformitate, cât şi a riscului juridic şi reputaţional.
GRUP ŢINTĂ
Personalul cu responsabilităţi în această arie, angajaţi în cadrul structurilor de conformitate, juridic, audit, risc, operaţiuni, dar şi angajaţi din front office/linii de business implicaţi în activităţi directe cu clienţii.
CONŢINUT
- Noţiuni de bază
- Cadrul intern de reglementare şi dezvoltarea de sisteme dedicate
- Procesul de Customer Due Diligence
- Monitorizarea şi controlul relaţiei cu clientul în vederea administrării corespunzătoare a riscului de conformitate, juridic şi reputaţional
- Sistemul de control intern
- Stratificarea competenţelor decizionale
- Protejarea intereselor companiei
LECTOR
Mihaela-Corina Bouleanu (Costea) deţine un Master in Management Financiar-Bancar şi a urmat Programul Boards of Elite – Envisia & Henley Business School. Este Trainer/Speaker naţional şi co-autor al Standardului ocupaţional „Ofiter Conformitate” în România. Are o experiență de peste 20 de ani în domeniul financiar-bancar, atât în domeniul public (ONPCSB şi Direcția de Supraveghere a BNR) cât și în cel privat (bănci comerciale şi companii de audit), participând la implementarea mai multor proiecte esențiale privind cadru legal și de reglementare în domeniile KYC&AML/CFT, prin cooperarea dintre sectorul privat-public, precum: transpunerea Directivelor europene AML; emiterea Ghidului național pentru identificarea UBO; diferite alte proiecte de cooperare consolidată cu autoritățile statului (ANAF, DNA, DIICOT, IGPR etc.).
În calitatea sa de formator autorizat al Institutului Bancar Român, precum si in calitatea de lector al Facultăţii de Drept din cadrul ASE, susţine activ educaţia financiară, furnizând instruiri despre rolurile și responsabilitățile legate de conformitatea prudentă si oferind seminarii de învățare și dezvoltare către profesioniști, experți, top management, acoperind ariile KYC și CSB/CFT și sancțiuni internaționale, anti-mită/anti-corupție, conflicte de interese precum și protecția datelor cu caracter personal sau susținând prezentări în conferințe de profil la nivel național.
În plus, Mihaela este și Senior Adviser, AML/CFT & International Sanctions and Financial Crime, Forensic KPMG ROMANIA.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe parcursul a 8 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
14 martie 2025, între orele 9:30 – 17:30.
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma Zoom.
La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email suportul de curs şi certificatul de participare, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), în termen de maxim 2 saptamani de la data cursului. Certificatul in format fizic poate sa fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANA DE CONTACT:
Sanda Voinescu
Specialist training
Tel: 0748 886 820
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro