Acest curs oferă o înțelegere aprofundată a principiilor etice și a conformității cu legislația anticorupție, echipând participanții cu abilități practice pentru promovarea integrității și eticii în organizații. Prin studii de caz și exemple relevante, participanții vor învăța să recunoască riscurile legate de comportamente neetice, să analizeze situații reale și să implementeze măsuri eficiente de raportare și investigare. Cursul promovează transparența, responsabilitatea și adoptarea unor practici etice solide, contribuind la consolidarea unui mediu organizațional integru și rezilient.
OBIECTIVE
- Înțelegerea legislației UE și naționale privind prevenirea fraudelor și avertizarea de integritate;
- Consolidarea mecanismelor interne pentru detectarea și raportarea neregulilor;
- Crearea unui mediu organizațional bazat pe integritate, transparență și responsabilitate.
GRUP ŢINTĂ
Cursul este recomandat în special angajaţilor care desfăşoară activităţi în structurile de conducere ale organizaţiilor, departamentele antifraudă şi anticorupţie, specialiști în guvernanță corporativă, audit, risc, conformitate și control intern, achiziții, investigații.
CONŢINUT
- Criminalitatea financiară – definirea aspectelor cheie (istoric, concept, forme)
- Factori determinanți comportamentali ai criminalității economico-financiare
- Spălarea banilor, Economia subterană și corupția
- Fundamentele eticii și integrității în organizații
- Principii de bază pentru prevenirea riscurilor
- Importanța unei culturi organizaționale etice
- Cadru legislativ UE și național privind avertizarea de integritate
- Obligații legale pentru organizații
- Protecția avertizorilor de integritate
- Strategii pentru prevenirea și detectarea fraudelor
- Identificarea și gestionarea riscurilor interne
- Implementarea controalelor interne
- Mecanisme interne de raportare și investigare
- Proceduri eficiente de raportare a neregulilor
- Rolul investigațiilor interne în conformitate.
LECTOR
Ionuţ Stoica este Training Officer, în cadrul CEPOL – Agenţia Europeană de Training pentru Autorităţile de Aplicare a Legii. Are o experienţă de peste 12 ani în domeniul combaterii criminalităţii informatice, anterior deţinând funcţiiile de Senior Project Officer, în cadrul Consiliului Europei – Oficiul de luptă împotriva Criminalităţii Informatice şi de şef al Biroului de Combatere a Fraudelor Informatice şi a celor cu Mijloace de Plată Electronică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie Al. I. Cuza, al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi a unui master în domeniul Managementului Cooperării Poliţieneşti Internaţionale. Ionuţ a participat la un internship în cadrul NCFTA – National Cyber Forensics and Training Alliance, Pittsburgh, SUA, deţinând şi numeroase certificări în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor informatice.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata unei zile (8 ore).
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
7 mai 2025, orele 9:00 – 17:00
Inscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma Zoom.
La finalul cursului participanţii vor primi, pe email, suportul de curs în format pdf şi linkul pentru evaluarea cursului. În termen de max. 2 săptămâni de la data cursului, tot pe email, vor primi şi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Vodă nr. 3, Bucureşti, sector 3.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANĂ DE CONTACT:
Mihaela Radu, specialist formare
Email: mihaela.radu@ibr-rbi.ro, telefon: 0748 886 807