Furt de identitate | Bancnote contrafăcute | Diplome și CV-uri false | Semnături false | Verificare digitală & AI
Un seminar cu totul nou – aduce laolaltă metodele consacrate de detecție a falsurilor și cele mai moderne tehnologii folosite astăzi de instituțiile financiare, firmele de recrutare și structurile de securitate.
GRUP ȚINTĂ
Cursul se adresează profesioniștilor din:
- Creditare, analiză de risc, scoring
- Antifraudă, AML, conformitate, control intern
- HR și Recrutare (screening, validare diplome)
- Securitate bancară, IT, investiții
- Front-office, casierii, agenți vânzări, onboarding
Institutii financiare, bancare și non-bancare, Asigurări – underwriting, antifraudă, daune; Leasing – validare identitate și bunuri; Telecom – onboarding clienți, abonamente, SIM swap; IT și cybersecurity – dezvoltatori de soluții antifraudă, KYC și validare; HR și Recrutare – screening documente, diplomă, CV-uri; Consultanță & Audit extern – validări documente și conformitate; Pharma & distribuție – verificarea furnizorilor, partenerilor și a personalului contractual.
STRUCTURA CURSULUI
DOUĂ PILONI COMPLEMENTARI
PILON I – EXPERTIZĂ CLASICĂ & ANALIZĂ COMPORTAMENTALĂ
Modul 1 – Furtul de Identitate și Profilul Infractorului
- Tipologii de furt de identitate: fizic, online, sintetic
- Elemente de securitate în acte: checksum, MRZ, CIP, UV, fonturi, layout
- Profiling comportamental: analiza semnalelor verbale, nonverbale și cognitive
- Evoluția documentelor cu CIP și riscurile noi
- Studiu de caz: detectarea unei identități sintetice într-un flux de creditare
Modul 2 – Bancnota Falsificată: Expertiză în Detaliu
- Recunoașterea elementelor de securitate: filigrane, cerneală OVI, benzi UV, microtext
- Bancnote din polimer și metodele sofisticate de falsificare
- Studiu de caz: analiza cazului „Maestrului falsificator”
- Modul 3 – Semnături False și Grafoscopie Aplicată
- Examinare grafoscopică: elemente, trăsături, metode de analiză
- Semnături trase, imitate, decodificate
- Studiu de caz: semnătură falsificată într-un dosar de litigiu bancar
Modul 4 – CV-uri și Diplome Falsificate în Recrutare
- Indicatori-cheie în diplome contrafăcute (layout, font, coduri)
- Recunoașterea CV-urilor fictive: gap-uri, inconsistențe, buzzwords
- Control pre și post-angajare – bune practici din companii
- Studiu de caz: angajat fictiv cu diplomă dintr-o universitate inexistentă
Bonus Integrare Clasică: Simulare de recunoaștere falsuri fizice
- Participanții analizează mostre reale (printuri buletine, bancnote, diplome)
- Se lucrează în echipe pe scenarii de detecție
PILON II – AI, SISTEME INTELIGENTE ȘI INVESTIGAȚIE DIGITALĂ
Modul 5 – AI în Identificarea și Validarea Documentelor
- Verificare OCR, CIP, MRZ, față vs poză (face match), liveness detection
- Tehnologii: ID verification, Regula, IdNow, Onfido
- Demo live cu invitat SPECIAL – simulare verificare ID fals în sistem real
Modul 6 – Screening Automatizat al CV-urilor și Diplomelor
- Background check digital (API educaționale, baze de date internaționale)
- Scoruri de risc automatizate și alerte de inconsistență
- Studiu de caz: candidat care a trecut screeningul HR cu diplomă falsificată în AI
Modul 7 – Bancnota în Era Machine Vision
- Sisteme automate de verificare în ATM, POS și aplicații mobile
- Sisteme pentru analiză de tranzacții cu numerar
- Studiu de caz: rețea de numerar fals identificată cu ajutorul unui sistem automat
Modul 8 – Investigație Digitală: Darknet, OSINT & ID-uri Compromise
- Piețe de documente false (darknet forums)
- Monitorizare ID-uri furate în rețele ilicite
- Conexiuni între fraudele AML și identitățile false
- Studiu de caz: achiziție de pașaport UE fals în 15 minute pe darknet
BONUSURI INCLUSE
Kit Digital Complet:
- 10 fișe „Checklist de verificare documente”
- Ghid: semnături false vs semnături reale
- Bază de date educațională + linkuri pentru validarea diplomelor
- 15 tool-uri gratuite pentru investigare OSINT & ID-check
LECTOR
Silviu Gresoi CFE, PRINCE2, ITILV3 este Examinator de fraudă certificat ACFE Statele Unite, cu peste 15 ani experienţă în coordonarea activităţii Antifraudă, Recuperări de creanţe (bănci, asiguratori, telecom) Energie și Investigații Speciale.
Este formator certificat de către IBR şi autorizat de către ANC prin lucrarea FACS – Sistem de codificare a acţiunilor faciale.
Membru al Asociaţiei Examinatorilor Certificaţi de Fraudă din Statele Unite şi Secretar General al APCF – Asociaţia pentru Prevenire si Combatere a Fraudelor, a participat la trainiguri de specializare în prevenirea şi combaterea fraudelor desfășurate în afara țării: EUROPOL – European Cybercrime Centre (Haga – Olanda) 2015 – 2018, IDC Security (Praga – Cehia) 2016, Intel Security/McAfee (Amsterdam – Olanda) 2016. Student Doctorand in cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti, Facultatea Automatica și calculatoare, specializarea ingineria sistemelor – “Detectarea fraudelor din Energie folosind Data mining şi machine learning.”
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a 12 ore (1 zi si jumatate).
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
29 mai 2025, orele 16:00 – 20:00 si 30 mai 2025, orele 9:00 – 17:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului, participanţilor li se va elibera un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANĂ DE CONTACT:
Nona Pârvulescu, Specialist Formare
Email: nona.parvulescu@ibr-rbi.ro
Tel. 0722.528.868