OBIECTIV
Cursul oferă o abordare completă asupra modului în care instituțiile financiare trebuie să implementeze cerințele privind sancțiunile internaționale emise de UE, ONU, SUA și alte autorități relevante, în concordanță cu legislația și reglementările aplicabile.
Cursul include exemple practice, tipologii internaționale privind gestionarea sancțiunilor și totodată studii de caz și bune practici pentru administrarea riscurilor.
GRUP ŢINTĂ
Cursul se adresează personalului cu responsabilitate în activitatea de conformitate, care administrează riscul juridic, personalului cu responsabilități în procesul de acceptare a clientelei cât și funcțiilor implicate în activitatea de finanțare a comerțului exterior, audit și control intern.
CONŢINUT
- Concepte de bază privind sancțiunilor internaționale
- Tipuri de sancțiuni și mijloace de impunere a restricțiilor
- Emitenți, programe și regimuri sancționatorii
- Riscuri și măsuri de administrare
- Măsuri de prevenire a eludării sancțiunilor
- Integrarea proceselor de cunoaștere a clientelei, prevenire a spălării banilor și finanțare a terorismului cu cele privind sancțiunile internaționale
- Cultura de conformitate, cadrul intern de organizare și reglementare
- Implementarea eficientă a măsurilor de diligenţă și control intern
- Exemple, studii de caz și bune practici
- Lecţii învăţate din activitatea de supraveghere a autorităților
LECTOR
Ion RADU este Expert Conformitate la Banca Comercială Română având responsabilități în administrarea riscurilor privind cunoașterea clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, implementarea sancțiunilor internaționale. Activează în domeniul bancar din 1999 de la prima apariție a acestei legislații în România, ocupând anterior diverse poziții de execuție și coordonare: Head of AML & Sanction Monitoring în OTP Bank, Head of AML în Raiffeisen Bank și Senior Internal Control Officer în Banca Agricolă.
A avut o contribuție semnificativă în procesul de elaborare a legislației aferenta FATCA/CRS/DAC2 din 2016, în cadrul Comisiilor de specialitate organizate de Asociația Română a Băncilor
DURATA CURSULUI
Cursul se desfășoară pe durata a 8 ore (o zi).
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
21 mai 2026, orele: 9.00 – 17.00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), in termen de 2 saptamani de la data cursului. Certificatul in format fizic poate sa fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucuresti, sector 3.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANĂ DE CONTACT:
Maria PLĂIŞANU – Coordonator compartiment
Mobil: 0748.886.846, e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro