OBIECTIV
Cursul prezintă cadrul de reglementare aplicabil Instituțiilor de Plată, concentrându-se pe mecanismele de control intern care trebuie implementate și aplicate efectiv în toate procesele operaționale.
Participanții vor înțelege cum sunt traduse cerințele legale și de supraveghere în controale concrete în aria operațiunilor de plată, gestionării riscurilor, prevenirii fraudelor și protecției fondurilor.
GRUP TINTA
· personal operativ al Instituțiilor de Plată
· conducători ai funcției de audit, auditori interni, responsabili de riscuri
· membrii conducerii Instituțiilor de Plată responsabili de sistemele de control intern
· specialiști care interacționează cu Institițiile de Plată
|
|
CONTINUT
- Cadrul juridic și limitările legale
- Clasificarea serviciilor de plată, condițiile de acces la activitate, aspecte-cheie reglementat
- Autorizarea și supravegherea Instituțiilor de Plată
- Cerințe operaționale și de informare privind serviciile de plată
- Autorizarea, executarea operațiunilor de plată și protecția fondurilor utilizatorilor
- Riscuri AML/CFT, operaționale, de securitate și tehnologice
- Relația cu băncile, modelul de business și de profitabilitate
- Protecția consumatorilor și activitatea trasfrontalieră
- Problematici specifice instituțiilor de plată
- Q&A
LECTOR
Gabriela Andrei este absolventă a Universității Politehnica din București și a Academiei de Studii Economice din București și are o experiență profesională de peste 30 de ani în sectorul financiar-bancar. Pe parcursul carierei sale, a deținut funcții de specialitate și de conducere, cumulând 13 ani de activitate în domeniul auditului intern în cadrul Raiffeisen Bank, Porsche Bank, Intesa Sanpaolo Bank și Idea Bank unde a format și a condus echipe, precum și 10 ani de experiență în management financiar-contabil în cadrul Porsche Leasing, Idea Bank și Salt Bank.
În prezent, deține calitatea de membru independent al Comitetului de Audit al Erste Asset Management S.A., iar anterior a exercitat funcția de membru al Comitetului de Audit și Risc al Idea Leasing IFN S.A. Din anul 2006, este certificată ca expert contabil și auditor financiar, fiind membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR). Totodată, este formator acreditat al Institutului Bancar Român din anul 2016 și al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2020.
DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a 4 ore.
8 mai 2026, orele 9:00 – 17:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.
Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom.
La finalul cursului, participanţilor li se vor transmite pe email: suportul de curs, linkul pentru evaluarea cursului şi certificatul, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANA DE CONTACT:
Georgiana Gojgărea
Training specialist
Telefon: 0748.886.819
e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro