OBIECTIV
Programul prezintă o abordare consolidată privind măsurarea riscului de conformitate în domeniul AML şi propune modalităţi practice de gestiune a acestuia în contextul obiectivelor strategice privind minimizarea expunerii la risc şi a respectării reglementărilor specifice.
Cursul va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin exemple.
GRUP ŢINTĂ
Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în conformitate, administrarea riscurilor, auditul intern, juridic etc., din instituţiile financiare, de credit şi de asigurări.
CONŢINUT
- Introducere în evaluarea riscului AML
- Cerinţe
- Practici
- Metodologia de bază pentru evaluarea riscului AML
- Principii
- Etape
- Indicatori și criterii de risc
- Gestionarea riscului AML
- Formalizare
- Monitorizare
- Raportare
- Exemple practice
- Studiu de caz: evaluarea riscului AML
- Simulare și exerciții aplicate
TRAINER
Maria-Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS
Este unul dintre cei mai experimentați și respectați profesioniști în domeniul conformității din România, cu o carieră sustinuta în instituții financiare și organizații publice. Licențiată în Drept, Magdalena a ocupat roluri strategice în Ministerul Finanțelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, BRD–GSG și ING, contribuind decisiv la dezvoltarea și maturizarea funcției de conformitate și management al riscurilor non-financiare.
In ultimii ani a condus Centrul Global ING de Riscuri Non-financiare si Conformitate. Sub leadershipul ei, centrul a devenit un reper internațional pentru standardizare, eficiență operațională și excelență profesională.
Expertiza sa este susținută de certificări internaționale de prestigiu: Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA – The Open University, UK; Executive Leadership Diploma – Oxford University.
Din 2010, Magdalena este certificată ca Formator și Evaluator de competențe profesionale, contribuind activ la formarea și evaluarea specialiștilor în conformitate, etică și risc. Este autoarea analizei ocupaționale și a primului standard pentru profesia de Ofițer de Conformitate, precum și a cursului aferent — un demers care a profesionalizat această funcție în România.
Astăzi, în calitate de lector, Magdalena aduce în sala de curs o combinație rară de experiență practică, rigoare academică și leadership autentic, oferind participanților perspective aplicate, exemple reale și instrumente concrete pentru performanță în aria conformității.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
15 mai 2026, orele 9:00 – 17.00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.
Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom.
La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), în termen de 2 saptămâni de la data cursului. Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucureşti, sector 3.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANA DE CONTACT:
Maria Plăişanu
Coordonator compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată
Telefon mobil: 0748.886.846
E-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro