Cyber Resilience Act (CRA): cerințe, impact și pregătirea pentru conformare
OBIECTIV Înțelegerea domeniului de aplicare și a principalelor obligații instituite prin Cyber Resilience Act (CRA), evaluarea impactului acestora asupra produselor, proceselor și responsabilităților interne ale organizației și identificarea măsurilor necesare...
Inside fraud: detectarea și investigarea fraudelor interne
OBIECTIV Seminarul urmărește dezvoltarea competențelor practice necesare identificării, investigării și documentării cazurilor de fraudă internă în organizații, cu accent pe instituțiile financiar-bancare. Participanții vor înțelege modul în care apar fraudele...
OBIECTIV – Programul oferă participanților o înțelegere aprofundată și aplicată a conceptelor esențiale privind prevenirea și combaterea spălării banilor, printr-o abordare exclusiv practică. Cursul prezintă tipologii actuale din România, pattern‑uri...
Identificarea beneficiarului real: metode, surse și capcane frecvente
OBIECTIVUL CURSULUI Cursul prezintă metodele și sursele de informare utilizate pentru identificarea beneficiarului real, precum și capcanele frecvente întâlnite în practică, de la informațiile declarate de client, prin toate nivelurile...
Introducere în AMLA și noile reguli AML: de la cadrul european la KYC
OBIECTIVUL CURSULUI Cursul oferă o introducere în noul cadru european de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului: rolul și atribuțiile Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a...
Institutul Bancar Român reconfirmat pentru contribuție la dezvoltarea mediului de afaceri
În data de 20 octombrie 2026, Institutul Bancar Român a fost premiat pentru excelență în pregătirea resursei umane din domeniul financiar-bancar în cadrul a două reuniuni importante: THINK BIZ FINANCIAL...
