OBIECTIV
Programul prezintă participanţilor legislaţia consolidată si cele mai bune practici privind functia de conformitate, prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului precum si metode de evaluare a riscului de conformitate.
Ca metodologie, cursul va avea un pronunţat caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin analizarea unor studii de caz şi experienţă proprie. Exemplificările vor fi adaptate produselor industriei serviciilor financiare.
GRUP TINTA
Cursul este recomandat personalului cu responsabilitate în aria de conformitate, ofiţerilor din front office implicaţi în activităţi directe cu clientul, precum şi personalului din departamentul juridic.
CONTINUT
- Funcţia de conformitate – organizare, responsabilităţi, politica de conformitate, de ce e importantă definirea scopului funcţiei şi definirea relaţiei cu alte funcţii
- Prevenirea, sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului – PEP, REP, metode de verificare a ultimului beneficiar real
- Tipologii de spălare a banilor
- Metode de evaluare a riscului de conformitate – categorii de risc de conformitate, metode de evaluare probabilitate şi impact, criterii de risc financiare şi non financiare
LECTOR
Maria Magdalena Calangiu, MBA, ICA, ACAMS
Este unul dintre cei mai experimentați și respectați profesioniști în domeniul conformității din România, cu o carieră susţinută în instituții financiare și organizații publice. Licențiată în Drept, Magdalena a ocupat roluri strategice în Ministerul Finanțelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, BRD–GSG și ING, contribuind decisiv la dezvoltarea și maturizarea funcției de conformitate și management al riscurilor non-financiare.
In ultimii ani a condus Centrul Global ING de Riscuri Non-financiare si Conformitate. Sub leadershipul ei, centrul a devenit un reper internațional pentru standardizare, eficiență operațională și excelență profesională.
Expertiza sa este susținută de certificări internaționale de prestigiu: Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA – The Open University, UK; Executive Leadership Diploma – Oxford University.
Din 2010, Magdalena este certificată ca Formator și Evaluator de competențe profesionale, contribuind activ la formarea și evaluarea specialiștilor în conformitate, etică și risc. Este autoarea analizei ocupaționale și a primului standard pentru profesia de Ofițer de Conformitate, precum și a cursului aferent — un demers care a profesionalizat această funcție în România.
Astăzi, în calitate de lector, Magdalena aduce în sala de curs o combinație rară de experiență practică, rigoare academică și leadership autentic, oferind participanților perspective aplicate, exemple reale și instrumente concrete pentru performanță în aria conformității.
PERIOADA
Cursul se desfăşoară o zi, de la ora 9:00 la 17:00.
DATA
28 aprilie 2026, 09:00 – 17:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului, participanţilor vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Persoana de contact
Maria Plăişanu
Coordonator Compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi Cursuri ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro