Descriere:
Training interactiv și aplicat, dedicat prevenirii fraudelor și activităților non-conforme, precum și modului în care organizațiile pot implementa un Plan de Răspuns la Incidente (PRI) eficient. Participanții vor înțelege cum se leagă prevenția, conformitatea și reacția rapidă în situații critice, prin exemple practice, scenarii reale și studii de caz.
Obiectiv:
- Consolidarea cunoștințelor privind cadrul legal și obligațiile de raportare (avertizare de integritate, GDPR, conformitate & antifraudă).
- Crearea unui mecanism intern robust pentru prevenire și raportare.
- Exersarea pașilor și procedurilor esențiale dintr-un Plan de Răspuns la Incidente.
- Creșterea capacității organizației de a răspunde eficient și transparent la situații critice.
Conținut:
- Fundamente de etică, integritate și conformitate.
- Obligații de raportare și protecția avertizorilor de integritate.
- Strategii de prevenire și mecanisme interne de control.
- Planul de Răspuns la Incidente – structură, echipă, proceduri și KPI.
- Cronologia răspunsului: acțiuni imediate, pe termen scurt și mediu.
- Raportare și documentare: internă și către autorități.
- Scenarii tipice: non compliance activities, red flags, fraudă internă/externă, incidente cibernetice, deepfake și conflicte de interese.
- Măsuri de remediere, prevenire și lecții învățate.
Grup țintă:
- Membri ai structurilor de conducere și middle management.
- Profesioniști în audit, risc, conformitate și control intern ai institutiilor financiare.
- Specialiști din departamentele juridic, financiar, HR, IT/Forensic, achiziții.
- Membri ai comitetelor de criză și coordonatori de incidente.
Lectori:
Ionuţ Stoica este Programme Officer în cadrul Centrului European de Competente în domeniul Securităţii informatice (ECCC). Ionut are o experienţă de peste 17 ani în domeniul combaterii criminalităţii informatice, ca şi coordinator al activitatatii Academiei de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul CEPOL (Agenţia Europeana de Training pentru Autoritatile de Aplicare a Legii) sau ca şef al Biroului de Combatere a Fraudelor Informatice şi a celor cu Mijloace de Plată Electronică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie Al. I. Cuza, al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi a unui master în domeniul Managementului Cooperării Poliţieneşti Internaţionale. Ionuţ a participat la un internship în cadrul NCFTA – National Cyber Forensics and Training Alliance, Pittsburgh, SUA, deţinând şi numeroase certificări în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor informatice.
Denisa Simion are peste 10 ani de experiență în prevenire și investigare a fraudelor. În calitate de expert în domeniu, a dezvoltat și livrat programe de training personalizate pentru menținerea climatului de integritate corporativă în companii. De asemenea, a oferit expertiză în gestionarea riscurilor asociate terților. Experiența sa internațională sprijină organizațiile în consolidarea cadrului de integritate și conformitate.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata unei zile (8 ore).
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:
25 februarie 2026, orele 9:00 – 17:00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.
În termen de max. 2 săptămâni de la data cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs). Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Vodă nr. 3, Bucureşti, sector 3.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANĂ DE CONTACT
Mihaela Radu, Specialist training
Tel.: 0748.886.807, E-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro