OBIECTIV
Programul prezintă o abordare consolidată privind măsurarea riscului de conformitate în domeniul AML şi propune modalităţi practice de gestiune a acestuia în contextul obiectivelor strategice privind minimizarea expunerii la risc şi a respectării reglementărilor specifice.
Cursul va avea un caracter practic şi interactiv, fundamentarea conceptelor teoretice realizându-se prin exemple.
GRUP ŢINTĂ
Cursul este recomandat personalului cu responsabilităţi în conformitate, administrarea riscurilor, auditul intern, juridic etc., din instituţiile financiare, de credit şi de asigurări.
CONŢINUT
- Introducere în evaluarea riscului AML
- Cerinţe
- Practici
- Metodologia de bază pentru evaluarea riscului AML
- Principii
- Etape
- Indicatori și criterii de risc
- Gestionarea riscului AML
- Formalizare
- Monitorizare
- Raportare
- Exemple practice
- Studiu de caz: evaluarea riscului AML
- Simulare și exerciții aplicate
TRAINER
Maria-Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.
Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani în diferite organizaţii, precum Ministerul Finantelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG. Certificările sale internaţionale includ Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK, Executive Leadership Diploma – Oxford University.
Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale. Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupaţia Ofiţer Conformitate precum şi a cursului subsecvent.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
15 mai 2026, orele 9:00 – 17.00
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.
Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom.
La finalul cursului, participanţilor li se va transmite pe email un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), în termen de 2 saptămâni de la data cursului. Certificatul în format fizic poate să fie ridicat de la sediul IBR, str. Negru Voda nr. 3, Bucureşti, sector 3.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANA DE CONTACT:
Maria Plăişanu
Coordonator compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată
Telefon mobil: 0748.886.846
E-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro