Membrii fondatori
și

PREVENIREA ŞI DETECTAREA FRAUDELOR ÎN ACTIVITATEA DE IDENTIFICARE A PERSOANEI LA DISTANŢĂ, UTILIZÂND MIJLOACE VIDEO

DATĂ SUSȚINERE CURS: 23 septembrie, 2022

OBIECTIV

Seminarul îşi propune să aducă în atenţia participanţilor elementele esenţiale în ceea ce priveşte managementul riscului de fraudă, înţelegerea pilonilor principali ai sistemului de management al evenimentelor de fraudă şi etapele aferente procesului de implementare a unui astfel de program.

CONTINUT

  • Evoluţia cărţilor de identitate
  • Cadru legislativ privind identificarea persoanei la distanţă, utilizând mijloace video
  • Elemente de siguranţă ale cărţilor de identitate
  • Exemple cărţi de identitate false
  • Studii de caz
  • Impactul tehnologiei în identificarea persoanei la distanţă

GRUP ŢINTĂ

 Acest program se adresează personalului care, prin natura poziţiei în cadrul organizaţiei, are responsabilităţi în identificarea şi monitorizarea clienţilor video, respectiv în detectarea şi raportarea suspiciunilor de fraudă (la orice nivel de control organizaţional). Grupul ţintă cuprinde: Consilierii şi personalul din ariile de Clientelă, Risc şi Conformitate, Securitate, Audit şi Control Intern, din bănci, IFN-uri, asigurări, consultanţi financiari, auditori externi, servicii digitale etc.

LECTOR

Florin Orban este Şef Departament Securitate Bancară şi Antifraudă în cadrul OTP Bank România; de asemenea, este: examinator de fraudă certificat – Asociaţia Examinatorilor de Fraudă Certificaţi – ACFE – US, membru fondator al Asociaţiei pentru Prevenirea şi Combaterea Fraudelor – APCF şi Vice-Preşedinte al Comisiei Antifraudă din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor – ARB. Florin are experienţă în managementul riscului de fraudă, investigarea evenimentelor de fraudă, implementare soluţii IT de monitorizare şi alertare a incidentelor de fraudă.

Experiență profesională ca practician în domeniul în care asigură pregătirea profesională – 12 ani

Experiență profesională ca lector în domeniul în care asigură pregătirea profesională – 8 ani

PERIOADA DE DESFASURARE

23 septembrie 2022, între orele 9.30 – 13.30 (4 ore)

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

 Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite, pe email, suportul de curs, linkul pentru evaluarea cursului şi certificatul, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

CONTACT:

Georgiana Gojgărea,

Training specialist

Tel.: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro