Pentru aceasta serie de curs nu mai avem locuri.
OBIECTIV
Seminarul prezintă noţiuni de bază din legislaţia incidentă (aspectele vizează noua legislaţie aplicabilă în domeniul cunoaşterii clientelei, prevenirii spălării banilor si finantarii terorismului), precum şi prezentarea unor situatii concrete pentru optimizarea proceselor implementate la nivelul instituţiilor financiare, în vederea mitigării/gestionării corespunzătoare atât a riscului de fraudă, cât şi a riscului de spălare a banilor/finanţării actelor de terorism. Fundamentarea conceptelor teoretice se realizează prin analizarea exemplelor practice, în scopul menţinerii unui business sănătos, respectării reglementărilor specifice şi minimizării expunerii la risc.
GRUP ŢINTĂ
Personalul din instituţii financiar-bancare şi nebancare, angajat în cadrul departamentelor de conformitate, audit, risc, operaţiuni, corporate/retail, creditare, juridic, dar şi angajaţi din front office implicaţi în activităţi directe cu clienţii.
CONŢINUT
KYC & AML/CFT
- Procesul de cunoaştere a clientelei (paşi de urmat);
- Metode de identificare a ultimului beneficiar real;
- Identificarea şi abordarea persoanelor expuse politic;
- Restricţii privind iniţierea/continuarea relaţiei de afaceri;
- Prevenirea spălării banilor, de la teorie la practică (indici de recunoaştere a tranzacţiilor suspecte);
- Aspecte generale privind combaterea finanţării terorismului;
- Aplicarea sancţiunilor internaţionale în România.
ANTI-FRAUDĂ
- Notiunea de fraudă. Riscuri şi Consecinţe;
- Frauda şi infracţiunea;
- Tipuri de fraudă;
- Elaborarea şi implementarea unei strategii anti-fraudă;
- Cunoaşterea partenerului de afaceri. Definire proces, ce verificăm, cum monitorizăm;;
- Exemple şi studii practice de caz;
- Exerciţii de tip role-play;
- Cum răspundem la un incident de fraudă;
- Protejarea organizaţiei – cum să nu devii o ţintă.
LECTORI
Mihaela-Corina Costea – Trainer/Speaker Naţional; co-autor al Standardului Ocupaţional privind Ofiţerul de Conformitate în România; a urmat Programul Boards of Elite – Envisia & Henley Business School Alumni si a fost Presedinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor (ARB). Are o experiență de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, atât în domeniul public (ONPCSB si BNR – Direcția de Supraveghere) cât și în domeniul bancar privat (director executiv conformitate), participând la implementarea mai multor proiecte esențiale privind cadru legal și de reglementare în domeniile KYC&AML/CFT, protecția datelor și antifraudă (transpunerea națională a Directivelor UE CSB, Ghidul național pentru identificarea UBO; diferite alte proiecte de cooperare consolidată cu autoritățile statului ANAF, DNA, DIICOT, IGPR etc.).
În calitatea sa de trainer autorizat al Institutului Bancar Român a ținut prelegeri despre rolurile și responsabilitățile legate de conformitatea prudentă, oferind seminarii către profesioniști, experți, management, acoperind KYC și CSB/CFT și sancțiuni internaționale, anti-mită și corupție precum și protecția datelor cu caracter personal sau susținând prezentări în conferințe de profil la nivel național.
Florin Orban, CFE, este Fraud Risk Manager in cadrul Exim Banca Romaneasca, cu o experienta solida in domeniul prevenirii si investigarii fraudelor in sectorul financiar. Este examinator de frauda certificat, membru al Association of Certified Fraud Examiners (ACFE – SUA), membru fondator al Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor (APCF) si a fost Vicepresedinte al Comisiei Antifrauda din cadrul Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
Are o experienta extinsa in managementul riscului de frauda, investigarea incidentelor, precum si in definirea si implementarea solutiilor IT de monitorizare, alertare si prevenire a fraudelor. A coordonat sesiuni de instruire pentru angajati din diverse domenii, oferind o abordare clara si practica asupra riscurilor de frauda si masurilor eficiente de preventie.
DURATA CURSULUI
Cursul se desfăşoară pe parcursul a 16 ore.
PERIOADA DE DESFĂŞURARE
17 – 18 noiembrie 2026, orele 9:30-17:30
Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.
Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.
La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Seminarul oferă şi credite/ore de pregătire profesională continuă conform Legii 126/2018 şi Reg. 14/7/2018.
Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.
PERSOANA DE CONTACT
Sanda Voinescu
Specialist training
Tel: 0748886820
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro