Membrii fondatori

și

AML, conformitate, antifrauda, guvernanta si etica

32 CURSURI DISPONIBILE

Inside fraud: detectarea și investigarea fraudelor interne

Identificarea beneficiarului real: metode, surse și capcane frecvente

Introducere în AMLA și noile reguli AML: de la cadrul european la KYC

Program de formare continuă în conformitate financiar – bancară

KYC & AML Essentials. Prima linie ca scut strategic împotriva spălării banilor

Fundamente şi practici în evaluarea riscului AML

Raportarea tranzacţiilor şi activităţiilor suspecte care implica criptoactive (STR/SAR). Bune practici, provocări și oportunități

Sancțiunile Internaționale: Riscuri și Practică Operațională

Prevenire și răspuns la incidente – bune practici pentru conformitate și antifraudă

Guvernanța și bunele practici pentru administrarea societăților

Guvernanța internă – Actualizări privind cultura de risc și implicații în Regulamentul nr. 5

The New roles & Challenges of MLROS in an Evolving Financial Industry

Prevenirea Spălării Banilor – riscuri și tipologii

Funcția de conformitate și impactul legislativ. Studiu de caz: Implementarea DORA – elemente teoretice și practice

Prevenirea fraudelor și întărirea mecanismelor de raportare internă

Fraudele online – identificare şi prevenţie

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – cerinţe şi tendinţe

Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z

Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real. Societăți cu structuri complexe de acționariat

Procesul de cunoaștere a clientelei. Dezvoltarea cadrului intern de reglementare și beneficiile implementării unui proces eficient de cunoaștere a clientelei

Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie

Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT

Prevenirea şi detectarea fraudelor în activitatea de identificare a persoanei la distanţă, utilizând mijloace video

Guvernanţa corporativă