Membrii fondatori

și

AML, conformitate, antifrauda, guvernanta si etica

29 CURSURI DISPONIBILE

KYC & AML Essentials. Prima linie ca scut strategic împotriva spălării banilor

AMLA – Evaluarea riscurilor şi metodologie de abordare

Fundamente şi practici în evaluarea riscului AML

Raportarea tranzacţiilor şi activităţiilor suspecte care implica criptoactive (STR/SAR). Bune practici, provocări și oportunități

Sancțiunile Internaționale: Riscuri și Practică Operațională

Prevenire și răspuns la incidente – bune practici pentru conformitate și antifraudă

Guvernanța și bunele practici pentru administrarea societăților

Guvernanța internă – Actualizări privind cultura de risc și implicații în Regulamentul nr. 5

The New roles & Challenges of MLROS in an Evolving Financial Industry

Prevenirea Spălării Banilor – riscuri și tipologii

Funcția de conformitate și impactul legislativ. Studiu de caz: Implementarea DORA – elemente teoretice și practice

Prevenirea fraudelor și întărirea mecanismelor de raportare internă

Fraudele online – identificare şi prevenţie

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – cerinţe şi tendinţe

Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z

Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real. Societăți cu structuri complexe de acționariat

Procesul de cunoaștere a clientelei. Dezvoltarea cadrului intern de reglementare și beneficiile implementării unui proces eficient de cunoaștere a clientelei

Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie

Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT

Prevenirea şi detectarea fraudelor în activitatea de identificare a persoanei la distanţă, utilizând mijloace video

Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de supraveghere

Guvernanţa corporativă

Codul de conduită, conflictul de interese și politica de whistleblowing

Noi practici de identificare a fraudei: furt de Identitate, bancnote contrafacute, diplome și CV, examinare grafoscopică în domeniul expertizei criminalistice