Membrii fondatori

și

Programe de training

138 CURSURI DISPONIBILE

KYC, AML/CFT şi Anti-Fraudă – cerinţe şi tendinţe

Advanced Practical Webinar on Documentary Credits and INCOTERMS 2020

Advanced webinar on recent developments in demand guarantees and standbys

Provocări în implementarea cadrului SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Implementarea cerinţelor ESG în cadrul IFN

Noul ecosistem al economiei circulare și sustenabilitatea proiectelor finanțate cu fonduri europene. Impact pe companii, comunități și orașe

Combaterea dezinformării – tehnici aplicate pentru determinarea veridicității mediului informațional al afacerilor finanțate

Detectarea și investigarea fraudelor interne de la A la Z

Securitatea cibernetică a sistemelor informatice şi de comunicaţii în epoca cyber-terorismului. INFOSEC versus INFOSEC

Provocări în implementarea cadrului ESG (Environmental, Social and Governance)

Provocări privind implementarea normelor metodologice privind întocmirea situațiilor financiare conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile IFN

Seminar aplicat privind raportarea lichidităţii conform cerinţelor COREP

Performanţa financiară a IMM-urilor – de la analiză la decizia de creditare

Provocări în implementarea cadrului de evaluare şi administrare a riscului climatic în cadrul societăţilor de asigurare

Tehnologii moderne în securitatea fizică. Inteligența artificială – aplicații și impact in securitate

Metode de analiză şi combatere a atacurilor cibernetice în sectorul financiar

Impozitul pe veniturile nerezidenților obținute din România și impozitarea expatriaților în România. Perspectiva aplicativă

Managementul riscului. Aspecte de securitate şi rezilienţă

Codul de etică – construind un auditor mai bun

Reglementarile si cerintele de raportare ESG: extinderea raportarii corporative prin noile cerinte ale UE

Identificarea și verificarea informațiilor despre beneficiarul real. Societăți cu structuri complexe de acționariat

Procesul de cunoaștere a clientelei. Dezvoltarea cadrului intern de reglementare și beneficiile implementării unui proces eficient de cunoaștere a clientelei

Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie

Cadrul de guvernanţă corporativă în contextul implementării cerinţelor ESG